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发布人: 亿万先生先官网 来源: 亿万先生先 发布时间: 2020-06-29 08:55

  秦淮警方历时一年侦查,破获一起涉及全国10多个省份、涉案金额达14个亿的虚开案。现代快报记者了解到,该犯罪团伙以老乡为纽带,开了40多家皮包公司帮人逃税。

  2015年9月,秦淮警方接到税务局举报,称有一名男子十分可疑,他每个月都会来报税,涉及多家企业,报税金额也非常巨大。“税务局怀疑此人是专门帮企业逃税的税票贩子。”办案民诉现代快报记者,接到举报后,秦淮经侦大队当即成立专案组展开调查。

  经过两个月的工作,专案组发现可疑男子姓周,平时从事代理工商、税务等工作。不过,发现,周某代理办税的公司都很难查找。这些公司大部分没有实体产业或者说没有对外业务,其中一家名叫比尔特的南京公司,登记的厂址和实际开设的地方不在一处。多方侦查才发现,该公司居然开在一栋居民楼里,只有一个经理,一个工人都没有。然而,这家公司每个月却要报农副产品税达几百万元,其中一定有猫腻。

  开了这么多的去哪里了呢?警方调查发现,这些都到了李某手中。李某有不少马仔,根据其要求开具各种各样的,由李某卖给逃税企业。“我们发现李某及其马仔开设了40多家皮包公司,遍布全国10多个省份,主要的业务就是虚开。”办案说。

  警方查明,以李某为首的犯罪团伙共分五级:一级是购买和虚开专用进行销售的各地空壳公司,二级是帮空壳公司到税务局申报税务的人,是李某这样幕后掌握票据的人,四级是帮李某联系“业务”的人,在网络宣传开正规“业务”,五级是购买专用实施逃税或为原材料洗白的实体企业。各层级团伙之间相互勾联,各司其职,形成了完整的虚开专用犯罪组织网络。

  警方调查发现,近几年来,以李某为首的犯罪团伙虚开进项专用价税合计14亿余元,逃税金额达2.3亿元。

  专案组于今年7月在多地同时收网,抓获嫌疑人15名,缴获大量、银行卡,还有多家公司的印章和营业执照。经查证,涉及的逃税企业超过100家。

  在洪武,李某交代,他虚开后,以票面价6%-9%的价格出售。购买票据的企业原本要缴17%的税点,这样就能逃掉一半。一开始李某只是和几个朋友合作,后来做出了名,马仔越来越多。李某一般只做老乡间的生意,除非是熟人介绍,否则外人很难从他手中买到票。李某为了证明实力,交易的地方就在税务局不远处的茶楼,生意一谈好立即安排人去报税开票。目前,该案正在进一步调查之中。

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